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# Trustformer 洞察：风险标签与风险来源说明
## 1、Trustformer 系统可查询哪些信息？
Trustformer 系统的地址搜索功能提供以下两类信息：
* **地址信息**：\
包括地址的 TCR 信用评分、风险类型、风险标签、风险来源及风险节点（层级）。
* **交易信息**：\
包括交易的 TCR 信用评分、风险类型、风险标签、风险来源及风险节点（层级）。
**风险节点（层级）的说明**：\
风险节点（层级）指查询的地址或交易与相关风险地址之间的层级关系，包括：
* **直接风险**：地址或交易直接与风险交易对手发生关联。
* **间接风险**：地址或交易与风险地址通过中间交易产生关联。对于间接风险，系统会明确显示其在风险路径中的节点及所在层级。
### 2、Trustformer 系统的风险标签能说明什么？
**风险标签的功能**：\
风险标签用于判断查询地址或交易所属的风险类型，以及是否涉及直接或间接风险，并提供其他相关信息标签。
**支持的风险类型**：\
Trustformer 系统目前支持 **43 种风险类型**，具体包括：
1. **美国政府制裁名单**：
* 涉及美国政治黑名单，SDN名单为主，同时结合 SEC 和 CFTC 的相关监管政策。\
\&#xNAN;*(示例：美国政治黑名单相关风险地址的查询结果)*
2. **非法活动**：
* 涉嫌黑客攻击、资金盗窃、赌博、色情交易、非法交易、暗网交易、混币以及儿童犯罪等。\
\&#xNAN;*(示例：盗币相关风险地址的查询结果)*
3. **虚假金融与诈骗活动**：
* 包括虚假金融活动、合约审计问题、赌博及诈骗行为所涉及的风险资金。\
\&#xNAN;*(示例：诈骗相关风险地址的查询结果)*
4. **社区治理制裁**：
* 社区治理涉及被公链或合约制裁的钱包地址发生的交易。\
\&#xNAN;*(示例：TRON 公链社区公布的风险地址查询结果)*
5. **金融监管合规**：
* 判断转入资金的交易是否安全。
* 验证转入资金的交易是否符合监管合规要求。
* 检查是否存在以下风险：
* **Sanction（制裁风险）**
* **AML（反洗钱风险）**
* **CFT（反恐融资风险）**
### **3. Trustformer 系统的风险来源包含哪些要素？**
风险来源的构成包括以下几个核心要素：
* **风险类别**：\
rustformer 系统支持 **43 种风险类别**，涵盖盗窃、赌博、色情、非法交易、暗网交易、混币、虐待儿童等多种类型。
* **风险层级**：
* **直接风险**：直接与风险源相关。
* **间接风险**：通过间接交易路径与风险源相关。系统已解析至 **间接 5 层**。
* **风险溯源**：\
Trustformer 系统支持追溯至具体风险的源地址，帮助用户深入了解风险的根源及路径。
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://center.bokk.ltd/zh/20250327/feng-xian-jian-ce-shi-yong-zhi-nan/trustformer-dong-cha-feng-xian-biao-qian-yu-feng-xian-lai-yuan-shuo-ming.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
