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# 风险筛查使用指南

## 1、网址

<https://kyt.trustformer.info/#/screening>

## 2、使用场景

* 对交易或地址（包括普通地址、合约地址）进行风险识别与安全评估
* 判断地址或交易是否与已知风险实体或黑名单存在关联
* 快速筛查可疑地址/交易是否涉及欺诈、洗钱、诈骗、制裁等高风险行为
* 辅助合规审查、客户尽职调查（CDD/KYC）、反洗钱（AML）等业务场景

## 3、功能说明

### 3.1 默认页面

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-474b45f2a832c90e42175336fda96fd367dbc7ca%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A51.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**页面结构：**

1. **模块入口**
   * 在首页或者左侧导航栏中，点击【Risk Screening】进入风险筛查模块
2. **搜索框功能**
   * 输入地址、合约或交易哈希后，点击【Screening】按钮进行风险筛查
   * 当前支持链上普通地址、合约地址、交易的智能风险筛查
3. **支持链展示区**
   * 显示当前支持的主流公链及其链上数据解析状态，包括：Ethereum、Bitcoin、BNB Chain、Tron 等
   * 动态更新支持链数量及数据解析覆盖度

### 3.2 风险筛查结果页

#### 3.2.1 搜索与链切换区域

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-f0291e53d959f8147a61bac79f33afad7c96ea78%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A52.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**a. 搜索框**：\
允许用户快速修改被检测对象，无需返回首页

**b. 多链切换**：\
支持跨链筛查，点击不同链名称，即可查看该链下的检测结果

#### 3.2.2 基础信息展示区

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-7c8ce656b5bb3fea41474af6d9f3135c31baee2b%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A53%20(2).png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

根据检测对象的类型（地址 / 合约 / 交易）展示不同字段：

**a. 对象类型识别**：Address / Contract / Transaction

**b. 哈希值展示**：展示完整地址或交易哈希值

**c. 标签信息**：

* 展示实体别名、实体类型（如交易所、DEX、黑客地址等）
* 行为标签（如高频交易、混币等）
* 关系标签（如属于某组织、与特定实体有关联）
* 点击【More >】查看所有标签

**d. 黑名单状态：**&#x663E;示当前地址是否被列入黑名单。

**e. 地址资产概况（适用于地址类对象）**：

* 当前资产余额（含主链币、稳定币）
* 历史交易次数、首次交易时间、最近交易时间

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-961e9b13d0ef9c1ad635254735122ef843e8f0f9%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A54.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**交易信息（适用于交易类对象）**：

* 发送方、接收方地址
* 主链币交易数量、交易时间

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-a0d1c9eeb97236f8c1f296803f2524c413a366c9%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A56.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bitcoin 特殊场景支持**：

* 若交易存在多个输入/输出地址，点击【![](https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-16d508158a7df6e25578fe4aa2c29246fc5e1b30%2Fscreenshot-20240726-111503%20\(6\).png?alt=media)】可查看全部地址明细

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-42e9d94dd5b7fe0d41e81ddf74e6907be2cb6fc9%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A55%20(1).png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**合约信息（适用于合约类对象）**：

* 创建合约的地址与对应交易哈希
* 关联代币
* 合约累计交易次数

#### 3.2.3 详细信息模块

分为三个子模块，分别提供不同维度的Trustformer 洞察、图谱分析、交易详情:

3.2.3.1 Trustformer洞察

信用良好

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-d72cba302122694be97815e47003099aed4bd953%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A57.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* TCR评分高于600分，Trustformer洞察结果展示信用良好

有风险

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-f5f10df6d7b06003e5ddb297c7651b26d4628bc9%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A510%20(1).png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**a. TCR评分**

* 风险评分范围：0\~1000，分为五级：
  * 信用良好（Good）：600 < TCR ≤ 1000
  * 低风险（Low）：500 < TCR ≤ 600
  * 中风险（Medium）：400 < TCR ≤ 500
  * 高风险（High）：200 < TCR ≤ 400
  * 严重风险（Severe）：0 < TCR ≤ 200

**b. 风险类型**

* 展示对象涉及的风险类型，如诈骗、勒索、洗钱、制裁等
* 支持风险地域展示，识别是否涉及高风险国家或受限地区
* **“Linked” 风险标识**
  * 若对象与黑名单账户存在间接或直接关联，标注“linked”标签

**c. 风险标签**

* 点击【More >】查看对象的所有风险标签，包括等级、类型、路径等信息维度

**d. 风险来源**

* 汇总风险信息
* 支持生成 PDF 格式的《风险筛查报告》：点击【Generate Risk Screening Report】即可生成

**e. 代币转账**

* 若对象为交易类型，展示该交易中的代币流转信息，点击【Explore More >】查看更多

**f. 关联风险**

* 显示对象与黑名单实体的所有直接或间接联系路径
* 仅在对象存在黑名单关联交易时展示

3.2.3.2 图谱分析

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-1fe52c6979858f9b7a01e04894e049c8b6066405%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A58.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**a. 交易数量设置**

* 可选择分析的交易条数（例如最近1笔、5笔、10笔）

**b. 图谱工具栏**

* 支持：全屏、放大、缩小、重置视图、导出图片等操作

**c. 图例说明**

* 用图标或颜色区分：普通地址、黑名单地址、中心节点、交易路径等信息

**d. 图谱交互功能**

* 悬停节点查看详情：别名、地址、交易方向
* 单击节点可复制地址
* 节点支持拖动，自由调整图谱结构

**e. 跳转至资金追踪功能**

* 一键跳转至【资金追踪】模块，继续追踪可疑资金流向

3.2.3.3 历史交易记录

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-71e48716847416c0462a217767a7d9d9b337900b%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A59%20(2).png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**a. 交易分类切换**

* 按交易类型进行切换查看：如主交易、内部交易、代币转账

**b. 交易列表展示**

* 显示符合筛选条件的交易详情：包括时间、发送/接收地址、交易币种及数量、交易哈希等

**Bitcoin 特殊场景支持**

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-3318175bb308f81b393a9f7df56bb1adc2807ce6%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A513.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3.2.4 生成报告

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-a4322b2775539f632b78d372dbd927ccccbf2887%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A511.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 点击【Generate Report】，系统将基于当前筛查对象和选定链生成风险筛查报告（PDF 格式）
* 所有已生成的报告可前往【Personal】 > 【Export Download】页面集中下载与管理

<figure><img src="https://479772651-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVPUmNuC85kYjx0oJPJji%2Fuploads%2Fgit-blob-eb91edbfe4793ac7d3e342f00462137049abc885%2F%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AD%9B%E6%9F%A512.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

如需了解更多功能模块说明，例如资金追踪、黑名单申诉、交易图谱等，请参阅《Trustformer KYT 用户手册》其他章节。

希望本手册能帮助您顺利使用Trustformer KYT的“ 风险筛查”功能。如有任何疑问或建议，请随时联系我们的客服人员。


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