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# Trustformer KYT使用指南
## 一、KYT Desk 综述
加密货币场外交易由于其匿名化和开放透明，更容易参与交易而不会透露隐私信息，在很多场景上给我们带来资产交易和转换的便利，但是也是由于其开放性、匿名化，也带来很多非法交易和合规风险，尤其是金融监管的AML、CFT、SDN金融制裁实体制裁、FATF环球旅行金融规则的判断等资金风险、交易风险和资金安全。
通过Trustformer KYT Desk，你可以：
### **1、监控加密交易**
Trustformer KYT可以帮助你筛查加密交易风险，自动执行 AML/CFT 和制裁检查，执行欺诈勒索检测，使你的交易、分析、合规团队能够将时间花在最需要的地方。
### **2、钱包地址筛选**
使用 Trustformer KYT 筛查用于 AML/CFT/FATF和制裁风险的加密钱包，评估加密钱包的风险。以最少的成本获得准确的见解，了解您与谁进行交易以遵守制裁规定并减少欺诈。
### **3、加密调查**
分析钱包的创建、交易活动的详细网络及其活动详情，并可视化以及它的交易，获得新的洞察并清楚地展示。分析相关交易活动、加密资产流向、和各环节的潜在风险因素。 在加密资产场外交易中，无论是主动还是被动接收的非法资金、或者监管制裁的钱包的转账交易，收款地址会与风险关联、并被污染，引起资金冻结、风控管理控制等影响，甚至引起法律风险的追究。通过Trustformer KYT Desk对交易对象、相关交易进行背景调查，预判风险、分析风险因由，能有效帮你预判、规避、降低风险，保护自己的钱包地址信誉、保护自己的加密资产、加密交易的安全。
## 二、场外交易收付款KYT风险调查
### 1、加密交易收款地址、付款地址的信用和风险进行调查
加密交易收款前，可以**提前跟交易对手获得付款钱包地址**，拿到付款钱包地址后，可以通过Trustformer KYT Desk对交易对手进行调查，访问
步骤如下：
#### 1.1 登录Trustformer KYT Desk
访问系统的Risk Screening页面，在这里可以输入钱包地址、交易哈希、或者项目合约地址进行查询
目前数据覆盖Bitcoin、Ethereum、Binance Smart Chain、TRON、POLYGON等主链上的地址、交易和智能合约，支持BTC、ETH、BNB、TRX、MATIC、USDT、USDC等代币。
**1.1.1 如果你是收款方**
你可以先要求交易伙伴提供交易付款地址，利用Trustformer KYT工具，对其进行交易风险调查。获得其Trustformer TCR Score，根据其标签、分类和来源、因素的关键信息进行判断，来进行下一步行动判断。
**1.1.2 如果你是付款方**
你可以利用Trustformer KYT工具，对收款地址进行交易风险调查。获得其Trustformer TCR Score，根据其标签、分类和来源、因素的关键信息进行判断，来进行下一步行动判断。 一般来说，按照目前各场内交易平台、场外交易平台的风控策略，被动参与高风险加密交易，也会影响地址的风险评价，换句话说，被动参与与高风险地址交易，会污染地址在其他交易中的评价。
**1.1.3 如果你是资金冻结受害方**
你可以利用Trustformer KYT工具，对地址相关交易进行风险调查，查看该地址的风险、或者交易的风险处罚的风险要素，目前 Trustformer KYT支持43类风险类别，包含AML、CFT、FATF，黑客、诈骗、非法交易等，根据不同类别得风险影响，来决定下一步行动。具体可以参考数据详情页指标解读。
#### 1.2 获得地址调查分析和数据详情页
**1.2.1 地址详情页**
（1）如果你调查的钱包地址是个有风险的地址，页面详情会提供Trustformer Insight，Historical Transaction，Graph Analysis三个维度信息
（2）在Trustformer Insight，提供Trustformer KYT算法进行风险建模分析的主要信息，包括TCR信用分值、风险类型、风险标签、风险构成要素和风险来源，而且提供风险钱包地址的截止目前活动状态和宏观行为活动分析
以上图示例，insight模块主要包含了地址活跃的主链、地址标签、实体信息、余额、最后活跃时间、最后活动了交易行为事件信息等
（3）做钱包地址的风险调查，重点是看Trustformer TCR score和评分要素，风险来源。TCR评分低于200可以判断该钱包地址风险很大
* 风险标签：Direct Risk、Sanctions，说明该地址为直接的风险地址，跟制裁相关事件相关。
* 风险类型：Blackmail Scam为地址对应的风险类型，目前[Trustformer支持的43类风险类型](https://docs.chaineyes.com/kyt-api-developer-document/v2/5-risk_code-instruction-manual)。
* 风险来源：风险来源包含风险类型、风险构成要素，风险溯源和风险层级，可发现该钱包的风险地址风险构成、传递关系以及引起风险的显性要素。
* 风险交易的方向，看地址是风险方，还是被动参与方。
（4）钱包地址背景调查，重点参考风险类型，各种不同类型的风险带来的资金安全、交易安全风险影响是不同的，如下为Trustformer KYT模型在严重风险、高风险等风险威胁建模上理论框架：
* \--是否涉及金融监管，标注为SDN、OFAC、Sanction、CFT、美国政治黑名单等分类或者风险标签的风险地址、交易，就是属于资金、交易风险威胁严重的类型。
* \--判断是否涉嫌黑客、盗窃、赌博、色情、非法商业交易、暗网交易、混币、儿童犯罪，在流入的或流出的资金里是否有设计非法交易的资金，对应类别和风险标签参考[Trustformer支持的43类风险类型](https://docs.chaineyes.com/kyt-api-developer-document/v2/5-risk_code-instruction-manual)，这部分涉及的是非法交易和资金，与在地管辖、加密货币旅行政策、FATF规则紧密相关，也是风险威胁严重的类型，对于资金安全和后续衍生司法管辖带来的管制风险不可知。
* \--虚假金融活动、赌博、诈骗等风险资金，虚假的加密市场金融活动，虚假代币、虚假交易所、欺诈性合约或其利益相关人等，主要将链上发生的安全事件和行业抵制得风险事件利益相关人、项目以及相关的钱包地址、合约等纳入风险监控名单，提示你这类交易风险带来的安全威胁。
* \--是否是社区治理被公链、合约制裁的钱包地址发生的交易，合规经营的大框架下，目前主流公链平台、著名的协议、合约都严格遵守在地经营政策和金融AML、FATF规则，他们基础数据结构上公开治理管制名单。
* \--是否是审计的安全合约、或者有风险的合约，Trustformer依托ChainUP Group丰厚的行业经验、技术数据积累，引入专业的行业审计服务商链安等。
**1.2.2 信用风险评分较高的地址详情页**
如图示例，主要包含主链公网信息、地址的实体标签、Trustformer TCR Score，Trustformer insight。基于历史交易行为和交易图谱关系，Trustformer KYT判断该地址信用评分较高，暂无相关风险。
### 2 交易风险调查详情页
你需要通过钱包交易记录、或者区块链浏览器获得交易hash，复制交易hash，在Trustformer KYT Desk搜索框中，查询该hash值
#### **2.1 有风险的交易详情页**
显示了**交易的要素，主链、标签、**交易的Trustformer TCR评分、风险类型、风险标签、风险来源、风险因素、风险传递关系
#### **2.2 无风险威胁的交易详情页**
以上图为例，页面包含主要交易发生的主链，重要的交易地址、行为相关和实体相关的标签，Trustformer score评分，风险威胁扫描结论，交易行为的概要。
### 3 合约调查
#### **3.1 有风险的合约地址调查详情页**
合约详情页，包含**合约要素和智能合约运行的主链、合约详情要素、行为要素，还包含**合约的Trustformer TCR评分、风险类型、风险标签、风险来源、风险节点
#### **3.2 合约地址未检测出风险的详情页**
以上图示例，页面包含了智能合约运行主链公网信息，合约的实体标签，合约标识，Trustformer TCR评分，通过历史交易行为信息、合约交易的图谱关系判断的，Trustformer KYT模型判断合约信用良好，通过风险威胁扫描，未发现该合约相关的历史交易和相关地址有直接或者间接风险
### 4 交易详情
支持查看地址、合约、交易的历史交易详情，支持主链币交易、代币转账、合约内部转账的链上交易信息，支持按发送方和接收方查询交易详情。
### 5 支持基于交易发生的节点，查看交易图谱关系
支持在详情页上“Graph Analysis”标签，可以看到交易图谱关系，并根据节点关系不断追踪资金流向。
支持基于节点进行资金流向和资金归集追踪
## 三 、关于我们
官⽹:
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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://center.bokk.ltd/zh/20250528/trustformer-kyt-shi-yong-zhi-nan.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
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